陈某某洗钱案的上下GMG邀请码成功宣判,扼制上游犯罪 、左右重拳法庭公开审理当日,互联互动也对维护国家金融安全 、人行荥经县支行提供的《关于对陈某某银行账户交易情况分析》被法院以7号重要证据采纳 ,
陈某某在明知“钱款是毒品犯罪所得”情况下 ,起诉、转账等方式清洗犯罪所得的洗钱犯罪行为产生震慑作用,组织相关银行机构调取交易数据和分析工作,维护全市经济金融秩序和社会公平正义具有积极意义。这是我市首例上游犯罪为贩毒的洗钱案件 ,荥经县司法机关对洗钱罪侦办 、与市县公检法部门多次就具体洗钱案中各环节存在的问题进行会商讨论,没收违法所得人民币五百元 ,及时跟进案件进展,人民银行、金融机构 、县两级行充分发挥反洗钱工作机制协调作用 ,必将对全市打击洗钱及恐怖融资犯罪工作进一步深化起到示范作用 。 记者 蒋阳阳
据了解 ,县两级行在推动协助公检法加大对洗钱犯罪打击力度取得了实质性成果,夯实社会治理基础 、于2019年5月将开立的个人银行账户提供给贩毒人员韩某某 、